コラム

刑事事件

2024年11月21日

口座の売買、譲渡・譲受は犯罪収益移転防止法違反、詐欺罪に問われる

犯罪収益移転防止法とは 正式名称は、犯罪による収益の移転防止に関する法律といいます。 この法律が制定された目的は、犯罪者や犯罪組織、テロ組織などへの資金供給を絶つことで犯罪行為による被害を減らし、犯罪...